开2022年第一次临时股东大会的通知高斯贝尔数码

　　为2022年12月1日上午9:151、互联网投票体系开端投票的工夫，2月1日下昼15:00完毕工夫为2022年1。

　　022年11月15日召开了第四届董事会第二十七次聚会高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2，事长以及调动董事会特意委员会成员等事项审议通过了补选第四届董事会董事、推举董。况布告如下现将的确情：

　　票上市法例》的相干划定遵照《深圳证券交往所股，新的董事会秘书公司将尽速聘任，的董事会秘书时期正在未正式聘任新，先生代行董事会秘书职责暂由公司董事长孙华山。

　　董事会第二十七次聚会审议通过2）以上议案仍旧公司第四届，16日披露于巨潮资讯网（）的相干布告详尽实质详见公司正在2022年11月。幼投资者的表决只身计票并实时公然披露本次股东大会审议的统统议案均将对中。

　　事司帐谋委员会职责细则》的相干划定遵照《公法令》、《公司章程》、《董，事司帐谋委员会委员并承当鸠合人董事会提名孙华山先生为第四届董。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的划定处理身份认证需根据《深圳证券交往所投资者汇集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗码”得到“深交所数字证书”或。联网投票体系法例指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互。

　　召开第四届董事会第二十七次聚会公司于2022年11月15日，第四届董事会董事的议案》审议通过了《合于补选公司，名委员会审查经董事会提，）为公司第四届董事会董事候选人董事会提名牟兴筑先生（简历附后，至第四届董事会任期届满之日止任期自股东大会审议通过之日起。人数一共未超出公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司高级执掌职员的董事。颁发了造定的独立见地独立董事对上述事项。交股东大会审议本事项尚需提。

　　司股份的泛泛股东或其代办人（1）正在股权注册日持有公，仔肩公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权投入本次股东大会并行使表决权于股权注册日（2022年11月25日）下昼收市时正在中国证券注册结算有限；本公司股东）代为出席聚会和投入表决公司股东也可授权他人（受托人不必为；正在汇集投票工夫内投入汇集投票不行出席现场聚会的股东也可；

　　投票体系向公司股东供应汇集花样的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网。内通过上述体系行使表决权股东可能正在汇集投票工夫，大会行使表决权或投入现场股东。

　　年12月1日截止2022，码科技股份有限公司股票【】股我单元（片面）持有高斯贝尔数，年第一次且自股东大会拟投入公司2022。

　　联网投票体系向公司全数股东供应汇集花样的投票平台本次股东大会公司将通过深圳证券交往所交往体系和互，体系或互联网体系（投入汇集投票股东可能通过深圳证券交往所交往。操作流程见附件1汇集投票的的确。

　　召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2022年第一次且自股东大会兹授权委托先生/姑娘代表本公司/自己出席于2022年12月1日，以下指示对下列提案投票并代表本公司/自己根据。表决事项未作的确指示的本公司/自己对本次聚会，为行使表决权受托人可代，由我单元（自己）担当其行使表决权的后果均。遴选时打√符号（注释：请投票，不遴选的该提案都，弃权视为。成和驳斥都打√如统一提案正在赞，废票视为）

　　兴筑牟，男，年2月出生1976，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。至1996年6月1993年9月，司帐财会电算化专业研习于山东省讯息工程学校；至2001年1月1996年6月，1997年8月正在山东省经济执掌干部学院财政执掌专业正在任研习）承当农业银行寒亭支行益新街储备所主任（时期：1995年8月至；至2001年3月2001年1月，区郭家官庄镇科员承当潍坊市寒亭；至2007年5月2001年3月，02年9月至2004年12月正在山东省委党校公法专业正在任研习）承当潍坊市寒亭区开元街道党政办副主任、党工委秘书（时期：20；至2013年4月2007年5月，区音讯核心科员承当潍坊市寒亭；至2016年7月2013年4月，络执掌办公室副主任承当潍坊市寒亭区网；至2021年5月2016年7月，亭区文联主席承当潍坊市寒；年5月至今2021，发有限公司党委副书记承当潍坊滨城投资开。

　　十七次聚会于2022年11月15日下昼14:30公司第一聚会室以通信的花样召开高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四届董事会第二。5日通过专人投递、邮件等格式发出聚会通告已于2022年11月1。事项较为危险鉴于本次审议，董事确认经全数，董事会提前通告时限条件一律造定宽免召开本次。董事9人聚会应到，事8人实到董，片面来源缺席本次聚会）缺席1人（邵红刚先生因。律、规则和《公司章程》的划定聚会的鸠合、召开切合相合法。山先生主办聚会由孙华，审议并通过了以下议案聚会以记名投票的格式：

　　刚先生因片面来源因公司董事长邵红，略委员会委员及鸠合人等相干职务申请辞去公司董事、开2022年第一次临时股东大会的通知董事长、战，高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召发蓦地因为事，召开董事会公司危险，次聚会通告时限特申请宽免本。

　　长解职及补选董事、推举董事长、调动董事会特意委员会成员的布告》（布告编号：2022-065）详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《合于董事。

　　及公司执掌职责的展开为包管公司董事会以，承当公司第四届董事会董事长职务公司董事会举荐推举孙华山先生，起至第四届董事会任期届满时止任期自本次董事会审议通过之日。股票上市法例》相干划定遵照《深圳证券交往所，董事会秘书时期正在未聘任新的，董事会秘书职责董事长应该代行，此因，审议通过之日起自本次董事会，行董事会秘书职责由孙华山先生代。影相合划定公司将按，秘书的选聘职责尽速实现董事会。

　　华山孙，男，3年出生197，国籍中国，居留权无境表，学历本科。1998年12月1994年8月至，固堤镇当局团委书记承当潍坊市寒亭区；至2002年1月1998年12月，镇当局党委、信访办主任承当潍坊市寒亭区固堤；至2005年3月2002年1月，安监局副科级干部承当潍坊市寒亭区；至2008年3月2005年3月，全分娩监察大队大队长承当潍坊市寒亭区安；至2010年2月2008年3月，中幼企业局副局长承当潍坊市寒亭区，成员党组，会副主任、党构成员承当北海工业园管委；至2011年2月2010年2月，办公室主任科员、党构成员承当潍坊市寒亭区中幼企业；至2012年4月2011年2月，直陷阱党工委副书记承当潍坊市寒亭区；月至2016月2012年4，法局副局长、党构成员承当潍坊市寒亭区司；至2019年1月2016年6月，和城乡维护局副党委书记承当潍坊市寒亭区住房；年2月至今2019，拓荒有限公司总司理承当潍坊滨城投资；任公司第四届董事会董事2021年4月至今担。

　　股东账户卡及持股凭证处理注册手续（2）片面股东须持自己身份证、；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代办人还须。

　　第四届董事会第二十七次聚会审议通过3、聚会召开的合法、合规性：经公司，第一次且自股东大会决策召开2022年，性文献、《上市公司股东大会法例》和《公司章程》等划定聚会的召开法式切合相合公法、行政规则、部分规章、榜样。

　　日收到邵红刚先生递交的书面解职申报高斯贝尔科技股份有限公司董事会于近，因片面来源邵红刚先生，略委员会委员及鸠合人等相干职务申请辞去公司董事、董事长、战。上述相干职务后邵红刚先生辞去，公司任何职务将不再承当。公司章程》的相合划定遵照《公法令》及《，董事会成员低于法定最低人数邵红刚先生的解职未导致公司，事会的平常运作不会影响公司董，自投递董事会之日起生效邵红刚先生的解职申报。告披露日截至本公，持有公司股票邵红刚先生未。

　　息披露实质的可靠、正确和完善本公司及董事会全数成员包管信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　事司帐谋委员会职责细则》的相干划定遵照《公法令》、《公司章程》、《董，事司帐谋委员会委员且承当鸠合人董事会提名孙华山先生为第四届董，起至第四届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。

　　布告日截至本，持有公司股票孙华山先生未，级执掌职员不存正在相合联系与公司其他董事、监事和高，投资拓荒有限公司总司理是公司控股股东潍坊滨城。部分的刑罚和证券交往所的惩戒未尝受过中国证监会及其他相合，证券交往所认定的不得承当公司董事的情景不存正在《公法令》、公司《章程》等划定或，信被履行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相合划定其任职资历切合相干公法规则、规。

　　《公司章程》的划定遵照《公法令》、，及公司执掌职责的展开为包管公司董事会以，生承当公司董事长拟推举孙华山先，起至第四届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。时同，定董事长为公司的法定代表人遵照《公司章程》第八条规，将调动为孙华山先生是以公法令定代表人。

　　布告日截至本，持有公司股票牟兴筑先生未，级执掌职员不存正在相合联系与公司其他董事、监事和高，资拓荒有限公司党委副书记是公司控股股东潍坊滨城投。部分的刑罚和证券交往所的惩戒未尝受过中国证监会及其他相合，证券交往所认定的不得承当公司董事的情景不存正在《公法令》、公司《章程》等划定或太平洋在线xg111信被履行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相合划定其任职资历切合相干公法规则、规。

　　中其，间为：2022年12月1日上午9:15—9:25通过深圳证券交往所交往体系举行汇集投票的的确时,11:309:30—，0-15:00下昼13:0；022年12月1日9:15至15:00时期的恣意工夫通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的的确工夫为：2。

　　息披露实质的可靠、正确和完善本公司及董事会全数成员包管信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　的贸易牌照复印件、法人代表证据书和自己身份证处理注册手续（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章；人出席的委托代办，托书和出席人身份证还须持法人授权委。

　　长及代行董事会秘书时期邵红刚先生承当公司董事，、勤奋尽责恪尽仔肩，会成员一块与全数董事，作、庞大计划、规划执掌等方面做出了卓绝功绩正在公司生长计谋、公司管造、讯息披露、榜样运，事长应尽的职责与仔肩诚笃地奉行了行为董。超卓功绩显示高度的相信和衷心的谢谢公司董事会对邵红刚先生的辛劳职责及！

　　日召开2022年第一次且自股东大会公司董事会定于2022年12月1，为2022年11月25日本次股东大会股权注册日。

　　东大会本次股，供汇集投票平台公司将向股东提，券交往所交往体系或者互联网投票体系投入汇集投票正在股权注册日注册正在册的公司股东均可能通过深圳证。

　　届董事会非独立董事候选人造定牟兴筑先生为公司第四，股东大会审议并提交公司。至第四届董事会任期届满之日止任期自股东大会审议通过之日起。

　　或汇集投票中的一种表决格式公司股东只可遴选现场投票。决的以第一次表决结果为准即使统一表决权显现反复表。

　　聚会开端前半幼时至聚会地方（2）出席聚会的股东请于，凭证、授权委托书等原件并带领身份证据、持股，证入场以便验。

　　息披露实质的可靠、正确和完善本公司及董事会全数成员包管信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见地为规矩以已投票表决的具，总议案的表决见地为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决见地为规矩以总议案的。